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Banking and insurance
Detectar señales de fraude en un caso sospechoso
Con los datos de una operación o un cliente que llama la atención, ordená las señales, evaluá el riesgo y decidí qué hacer sin frenar a un cliente honesto.
This prompt is not in your language yet; you are seeing it in Spanish.
Actuar rápido cuando hace falta y no molestar al cliente cuando no. Los falsos positivos cuestan clientes; los falsos negativos, dinero y sanciones.
The prompt
Sos un analista de prevención de fraude con experiencia en banca minorista. Este es el caso: [DESCRIPCIÓN DEL CASO]. El perfil habitual de este cliente: [PERFIL HABITUAL]. Lo que cambió o llamó la atención: [SEÑALES]. Lo que ya se verificó: [VERIFICACIONES HECHAS]. Las acciones que puedo tomar: [ACCIONES POSIBLES]. Analizá: 1. Listá cada señal y clasificala: fuerte (rara vez tiene explicación inocente), media, o débil (común en clientes legítimos). 2. Las explicaciones inocentes más probables para el conjunto, y qué verificación las confirmaría o descartaría. 3. Los patrones de fraude conocidos que encajan con esto, en lenguaje llano. 4. Nivel de riesgo: bajo, medio, alto. Con qué señales pesaron más. 5. Qué haría ahora, en orden: verificar, contactar, retener, escalar, reportar. Y qué NO haría todavía. 6. Cómo contactar al cliente sin acusarlo, si corresponde contactarlo. No tomes la decisión por mí: preparame para tomarla bien. Si el caso requiere reporte regulatorio por su naturaleza, marcalo.
What to put in each variable
Replace each bracket with your real data. The more concrete, the better it comes out.
- [DESCRIPCIÓN DEL CASO]
- qué operación o conducta se está evaluando
- [PERFIL HABITUAL]
- cómo opera normalmente este cliente
- [SEÑALES]
- qué es distinto o sospechoso
- [VERIFICACIONES HECHAS]
- qué ya se comprobó
- [ACCIONES POSIBLES]
- qué permite la política (retener, llamar, bloquear, escalar)
How to use it, step by step
Pick your tool. The steps are the same in all of them; specific notes appear below when there are any.
ChatGPT
chatgpt.com ↗
- Go to chatgpt.com and sign in. The free tier covers nearly every prompt in this library.
- Start a new conversation: prompts work better without the drag of an earlier chat.
- Copy the prompt with the button above and replace every [VARIABLE] with your real data before sending.
- If the prompt asks for a file, use the paperclip to attach it before sending.
- Read the answer and correct it in the same conversation: "shorter", "formal tone", "add a column". Do not start over.
Claude
claude.ai ↗
- Go to claude.ai and sign in.
- Open a new chat. Claude handles long documents well: if you have material, paste or attach it.
- Copy the prompt and replace the [VARIABLES]. You can paste context material below the prompt, separated by a blank line.
- Send. For work you will repeat, save it as a Project and keep the prompt in the instructions.
- Ask it to show where each figure comes from if you want to verify: Claude cites what you gave it well.
Gemini
gemini.google.com ↗
- Go to gemini.google.com with your Google account.
- Open a new chat. If the prompt works on a Drive file, you can link it directly.
- Copy the prompt, replace the [VARIABLES] and send.
- Gemini is strong on current data: if the prompt needs recent information, ask it to search.
- Refine in the same conversation. To export, ask for the result as a table and send it to Sheets with one click.
Copilot
copilot.microsoft.com ↗
- Open Copilot: at copilot.microsoft.com, in Edge, or inside Word, Excel or Teams if your company has the licence.
- If you are inside Word or Excel, the prompt can work on the open document without copying anything.
- Copy the prompt, replace the [VARIABLES] and send.
- With an enterprise licence, Copilot respects your organisation permissions: it only sees what you can see.
- Ask for the result in the Office format you need: an Excel table, slides, a ready-to-send email.
For this prompt: Con licencia empresarial, el caso no sale de la organización. Para este tipo de análisis, es la opción correcta.
Tips
- No pongas nombres, cuentas ni documentos. Con la descripción de la operación alcanza para el análisis.
- Las explicaciones inocentes son la mitad del análisis. Un buen analista busca por qué NO sería fraude con la misma energía.
- Lo que "no haría todavía" evita bloquear a un cliente honesto por una corazonada.
What a good result looks like
Una clasificación de señales, un nivel de riesgo argumentado y una secuencia de acciones que puedas defender ante cumplimiento y ante el cliente.
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Tell me how it went. The prompts that help most are the ones refined with real cases.
